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Um tribunal de apelações de Nova York rejeitou na terça-feira o processo civil do procurador-geral de Nova York contra a filha de Donald J. Trump, Ivanka Trump, e potencialmente limitou o caso contra o ex-presidente e seus negócios familiares, que deve ir a julgamento em outubro.
No outono passado, a procuradora-geral, Letitia James, abriu um processo contra o Sr. Trump, três de seus filhos adultos, incluindo a Sra. Trump, e sua empresa, acusando-os de supervalorizar fraudulentamente os ativos do ex-presidente em bilhões de dólares para receber empréstimos favoráveis. .
Na terça-feira, a Divisão de Apelação da Suprema Corte do Estado de Manhattan disse em uma decisão unânime que as acusações contra Trump deveriam ser rejeitadas porque o procurador-geral perdeu o prazo para abrir o processo contra ela. A Sra. Trump não fazia mais parte da Organização Trump depois de 2016, observou a decisão.
O tribunal de apelações efetivamente deixou para o juiz da Suprema Corte estadual que presidia o caso determinar se as reivindicações contra os outros réus – incluindo Trump, sua empresa e seus dois filhos adultos – deveriam ser limitadas.
O caso de James baseia-se nas demonstrações financeiras anuais da empresa, que ela diz conterem números inflacionados. A empresa continuou a usar essas declarações até pelo menos 2021, disse ela. E o nome do Sr. Trump estava nos documentos, mesmo depois que ele ascendeu à Casa Branca.
Em janeiro, o juiz da Suprema Corte do Estado, Arthur F. Engoron, negou a moção de Trump para encerrar o caso, dizendo que alguns argumentos feitos pelos advogados do ex-presidente eram “quase frívolos”. Mas Trump apelou, resultando na decisão na terça-feira.
Com base na decisão do tribunal de apelações, é possível que o juiz Engoron tenha que limitar as reivindicações relacionadas a duas das maiores transações citadas na ação: um negócio de hotel em Chicago e a compra de um resort de golfe na Flórida.
A decisão representou uma rara vitória legal que pode fortalecer a posição de Trump no julgamento civil agendado para 2 de outubro – e enquanto ele busca a presidência novamente. Trump e seus negócios familiares sofreram uma série de perdas em processos civis e criminais, e a decisão do tribunal de apelações pode encorajá-lo em qualquer negociação de acordo.
Um advogado de Trump, Christopher M. Kise, disse em um comunicado que a decisão representava “o primeiro passo para encerrar um caso que nunca deveria ter sido aberto”.
“A aplicação correta da lei agora limitará adequadamente o alcance anteriormente ilimitado do procurador-geral”, disse ele. “Continuamos confiantes de que, uma vez que todos os fatos reais sejam conhecidos, não haverá dúvidas de que o presidente Trump construiu um império de negócios extraordinariamente bem-sucedido.”
Uma porta-voz de James disse que o escritório processou Trump e sua empresa “depois de descobrir uma extensa fraude financeira que continua até hoje”.
“Há uma montanha de evidências que mostram que o Sr. Trump e a Trump Organization avaliaram vários ativos de forma falsa e fraudulenta e deturparam esses valores para instituições financeiras para obter ganhos econômicos significativos”, disse ela. “Esses fatos não mudaram.”
O processo da Sra. James foi aberto no ano passado em 21 de setembro contra o Sr. Trump, sua empresa, a Sra. Trump e seus dois filhos adultos.
Ele acusa o ex-presidente de mentir para credores e seguradoras sobre o valor de seus ativos e diz que ele violou leis criminais estaduais e, “plausivelmente”, leis federais. O caso mostra em detalhes como as demonstrações financeiras anuais de Trump exageraram o valor de quase todas as suas propriedades mais conhecidas – da Trump Tower e 40 Wall Street em Manhattan a Mar-a-Lago na Flórida – para obter melhores condições do credores e seguradoras.
O processo busca $ 250 milhões que o procurador-geral afirma que os Trumps fizeram por meio de fraude e pede a um juiz que impeça o ex-presidente de fazer negócios em Nova York se ele for considerado responsável no julgamento. O juiz Engoron já nomeou um monitor para supervisionar as transações comerciais da Organização Trump.
Embora Trump tenha invocado seu direito constitucional contra a autoincriminação em uma entrevista no ano passado, ele respondeu às perguntas de James em um depoimento em abril.
Os advogados de Trump poderiam argumentar no julgamento que as demonstrações financeiras incluíam isenções de responsabilidade e que os valores eram estimativas não auditadas. Eles também poderiam argumentar que definir valores de propriedade é subjetivo, mais uma arte do que uma ciência, e que os credores e seguradoras dificilmente foram vítimas.
“As transações no centro deste caso foram extremamente lucrativas para os bancos e para as entidades de Trump”, disse Kise em um comunicado divulgado após seu depoimento em abril. O Sr. Kise afirmou que, uma vez que os fatos fossem revelados, “todo mundo zombaria da ideia de que qualquer fraude ocorreu”.
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