Um esquema de Ponzi condenado, cuja sentença de prisão o presidente Donald J. Trump comutou em um de seus últimos atos oficiais da Casa Branca, está enfrentando novas acusações federais de fraude de enganar investidores em uma série de negócios falsos.
O homem, Eliyahu Weinstein, um ex-vendedor de carros usados de Lakewood, NJ, estava cumprindo uma sentença de 24 anos em conexão com dois esquemas, quando Trump o libertou da prisão em janeiro de 2021. Um envolvia fraudar membros de sua comunidade judaica ortodoxa unida em mais de US $ 200 milhões.
Na quarta-feira, promotores federais de Nova Jersey acusaram Weinstein, 48, junto com outros quatro homens, de fraudar pelo menos 150 pessoas em US$ 35 milhões. Eles são acusados de atrair as pessoas para investimentos supostamente lucrativos em suprimentos escassos de Covid-19 e fórmulas para bebês e até mesmo em kits de primeiros socorros destinados à Ucrânia devastada pela guerra.
“Foram crimes descarados e sofisticados que envolveram vários conspiradores e foram extraídos do manual de fraudes de Weinstein”, disse Philip R. Sellinger, procurador dos EUA em Nova Jersey, em entrevista coletiva.
Como relatou o The New York Times, Weinstein foi um dos muitos que receberam clemência de Trump ao ignorar o processo oficial e confiar em lobistas e advogados bem relacionados para obter alívio.
Depois que Trump comutou sua sentença, Weinstein prometeu virar a página em uma mensagem de vídeo para seus apoiadores postada online por uma publicação local, The Lakewood Scoop.
“Meu objetivo é deixar todos orgulhosos de mim e viver minha vida da maneira adequada”, disse ele.
Na quarta-feira, Weinstein e seus colegas réus foram acusados de fraude eletrônica e conspiração para obstruir a justiça. O Sr. Weinstein foi detido após uma audiência inicial no tribunal federal em Trenton, NJ, assim como um co-réu, Shlomo Erez, 55, um cidadão israelense.
Um juiz federal estabeleceu fiança de $ 500.000 para um terceiro réu, Aryeh L. Bromberg, 49, de Lakewood, NJ. Dois outros réus, Joel L. Wittels, 57, de Lakewood, e Alaa M. Hattab, 34, de Ottawa, Canadá, permaneceram foragidos.
Um advogado de Weinstein, Eric M. Creizman, se recusou a comentar. Ricardo Solano Jr., advogado de Bromberg, se recusou a comentar. Informações sobre os advogados dos outros réus não estavam disponíveis imediatamente.
Depois de sair da prisão, Weinstein, disse Sellinger, “pegou exatamente de onde parou”, tramando um esquema para solicitar investimentos por meio de uma empresa chamada Optimus Investments Inc., que ele operava com Bromberg e Wittels.
Reconhecendo que os investidores não dariam a ele “um centavo” se soubessem sua verdadeira identidade, de acordo com o que os promotores disseram ser uma conversa secretamente gravada, Weinstein dirigia a Optimus usando o pseudônimo de Mike Konig ao lidar com credores, potenciais investidores e parceiros de negócios.
“Eu trapaceei e menti para as pessoas para nos cobrir”, Weinstein também foi registrado como tendo dito, de acordo com a denúncia.
Grande parte do dinheiro que fluiu para a Optimus veio de uma segunda empresa controlada por dois co-conspiradores não identificados, Tryon Management Group LLC, de acordo com uma denúncia criminal.
A Tryon prometeu a seus investidores oportunidades supostamente lucrativas para investir nos negócios falsos e canalizou o dinheiro que eles coletaram para Weinstein por meio da Optimus, diz a denúncia.
Em fevereiro de 2022, de acordo com a denúncia, a Tryon não conseguiu pagar seus investidores. Weinstein concordou com seus proprietários em reunir dinheiro dos investidores existentes de ambas as empresas para pagar outros investidores de maneira semelhante à Ponzi, diz a denúncia.
Seis meses depois, diz a denúncia, Weinstein revelou sua verdadeira identidade aos proprietários do Tryon em uma reunião secretamente gravada. Em uma segunda reunião, diz a denúncia, ele reconheceu que havia desviado o dinheiro dos investidores da Tryon e feito declarações falsas sobre os negócios da Optimus.
A sentença de prisão que Trump comutou estava relacionada a dois esquemas dos quais Weinstein havia se declarado culpado. Na primeira, ele admitiu ter fraudado investidores em US$ 200 milhões, atraindo-os para falsos investimentos imobiliários e negócios de terras.
O segundo esquema, que ele idealizou enquanto aguardava o julgamento do primeiro, envolvia o que ele alegou ser o acesso às ações do Facebook na época da oferta pública inicial da empresa.
Ao anunciar a comutação da sentença de Weinstein, funcionários da Casa Branca disseram que a medida foi apoiada, entre outros, pelo deputado Jeff Van Drew, republicano de Nova Jersey, e pelo advogado Alan Dershowitz.
Uma porta-voz de Van Drew não respondeu a um pedido de comentário na quarta-feira. Contatado por e-mail, Dershowitz minimizou seu papel na obtenção da libertação de Weinstein.
“Tive pouco ou nada a ver com ele pessoalmente”, disse Dershowitz. “Eu dei assessoria jurídica a uma organização que defendia a redução de sentenças. Se ele for considerado culpado pela segunda vez, não terá misericórdia.
Barry Wachsler, que ajudou a financiar os recursos judiciais de Weinstein e o pedido de clemência, continuou a apoiá-lo na quarta-feira, dizendo em uma entrevista que havia falado com Weinstein e que seu amigo estava “totalmente descrente” sobre as novas acusações.
O Sr. Wachsler afirmou que eles se originaram da amargura dos promotores sobre a comutação da sentença do Sr. Weinstein e que as atividades do Sr. Weinstein desde que saiu da prisão eram legais.
“Eles queriam pegá-lo e estavam procurando por todas as possibilidades, e conseguiram”, disse Wachsler. “Eles queriam ensinar uma lição a ele – seja odiando o fato de Trump ter comutado sua sentença, seja ela qual for.”
Kenneth P. Vogel contribuiu com relatórios.
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