O senador Robert Menendez, de Nova Jersey, um democrata, foi acusado em Setembro de aceitar subornos, incluindo dinheiro, barras de ouro e um luxuoso Mercedes-Benz, em troca de favores políticos lucrativos e do que os procuradores descreveram como esforços para inviabilizar investigações criminais.
Os promotores federais em Manhattan ampliaram duas vezes as acusações, apresentando acusações revisadas.
Em Outubro, Menendez, 70 anos, foi adicionalmente acusado de conspirar para agir como agente do Egipto, ao mesmo tempo que servia como presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. E na terça-feira, os procuradores disseram que ele usou o seu poder para ajudar o governo do Qatar, um pequeno estado do Golfo e grande exportador de gás natural que acolheu o Campeonato do Mundo em 2022.
Três empresários de Nova Jersey e a esposa do Sr. Menendez, Nadine Menendez, também são acusados de esquema de suborno. Todos se declararam inocentes e o julgamento está previsto para começar em maio, em Manhattan.
O senador negou veementemente as acusações e recusou os apelos generalizados de colegas democratas para renunciar.
Aqui está o que você deve saber sobre os esquemas complicados dos quais os promotores acreditam que o Sr. Menendez e seus co-réus participaram.
Egito
A acusação original girava em grande parte em torno do Egito e de uma empresa de carne halal fundada por um amigo de longa data da Sra. Menendez, Wael Hana, que, tal como o senador e a sua esposa, é acusado de conspiração para cometer suborno.
Hana, um cidadão americano nascido no Egito, reconheceu que não tinha experiência no negócio halal. No entanto, poucos meses após o início das operações da empresa IS EG Halal, sediada em Nova Jersey, esta tornou-se a única entidade autorizada a certificar que os produtos halal importados para o Egipto de qualquer parte do mundo foram preparados de acordo com a lei islâmica.
O negócio resultou numa notável mudança de sorte para o Sr. Hana.
Em 2018, ele perdeu sua casa em Nova Jersey devido à execução hipotecária e ficou preso por dívidas de cerca de US$ 890.000. Agora ele tem ativos avaliados em US$ 25 milhões, de acordo com declarações feitas durante uma audiência no tribunal federal.
Menendez e sua esposa são acusados de ajudar Hana a garantir o monopólio com o Egito em troca de subornos que incluíam pagamentos de hipotecas, barras de ouro e dinheiro. Ao mesmo tempo, Menendez, que era então presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, é acusado de direcionar ajuda e armas para o Egito, de acordo com a acusação.
Catar
Um segundo empresário acusado no esquema, Fred Daibes, é um incorporador creditado por estar na vanguarda do extraordinário crescimento residencial e comercial em Edgewater, NJ, uma estreita faixa de terreno adjacente ao rio Hudson, de frente para Manhattan.
Daibes havia perdido o financiamento de um arranha-céu residencial que planejava construir em um terreno contaminado no bairro. Ele também estava lutando contra acusações federais não relacionadas de fraude bancária em Nova Jersey, tornando ainda mais difícil garantir financiamento.
Segundo os promotores, Menendez o apresentou a um investidor que era membro da família real do Catar e dirigia uma empresa de investimentos. Posteriormente, a empresa fez um investimento multimilionário no projeto imobiliário paralisado.
Enquanto o acordo estava a ser negociado, Menendez “fez várias declarações públicas de apoio ao governo do Qatar” e pediu ao Sr. Daibes que partilhasse essas declarações com o investidor e um funcionário não identificado do governo do Qatar.
“Você pode querer enviar para eles. Estou prestes a liberar”, escreveu Menendez em uma mensagem ao Sr. Daibes em 2021, anexando o texto de uma declaração pendente. Naquele dia, o seu gabinete emitiu um comunicado de imprensa elogiando o Qatar por ter concordado em acolher afegãos que procuravam refúgio nos Estados Unidos.
Vários dias depois que a empresa de investimento assinou uma carta de intenções relacionada ao projeto Edgewater em maio de 2022, o Sr. Daibes, a Sra. Horas depois, Menéndez realizou uma pesquisa no Google por “preço de um quilo de ouro”, de acordo com a acusação.
No mês seguinte, durante buscas na casa do casal em Englewood Cliffs, NJ, e em um cofre, os investigadores apreenderam 13 barras de ouro, US$ 566.000 em dinheiro e um Mercedes-Benz 2019. Os promotores disseram que o carro foi dado à Sra. Menéndez por um terceiro empresário indiciado no esquema de suborno para substituir um veículo que os registros policiais mostram que ela dirigia quando atropelou e matou um pedestre, Richard Koop, 49, em Bogotá, NJ.
Menendez, que na época do acidente de dezembro de 2018 estava namorando o Sr. Menendez, não foi testada para drogas ou álcool após o acidente e não foi acusada de irregularidade.
Nova Jersey
Além dos supostos esforços de Menendez para ajudar o Egito e o Catar, ele também é acusado de tentar influenciar investigações criminais em Nova Jersey para beneficiar o Sr. Daibes e o terceiro empresário, José Uribe.
Em 2018, Daibes foi acusado por promotores federais em Nova Jersey, em uma acusação de 14 acusações, de conspirar para fraudar um banco que ele havia fundado. Os promotores afirmam que Menendez tentou instalar um novo procurador dos EUA inclinado a facilitar a acusação. O esquema falhou, disseram os promotores.
Daibes se confessou culpado em abril de 2022 de uma única acusação de fazer entradas falsas relacionadas a um documento de empréstimo em um acordo que não exigia pena de prisão. Mas depois que ele foi indiciado junto com Menendez em setembro, um juiz rejeitou o acordo de confissão de culpa, anulando totalmente o acordo original e complicando a já extensa rede de acusações que Daibes enfrenta.
Menendez também é acusado de tentar interceder em uma investigação de fraude em seguros envolvendo associados de Uribe, um ex-corretor de imóveis que também foi acusado de conspiração para cometer suborno.
Em troca, Uribe providenciou o novo Mercedes-Benz de Menendez, disseram os promotores.
“Você é um milagreiro que realiza sonhos”, disse Menendez em uma mensagem de texto para Uribe. “Sempre me lembrarei disso.”
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