Um comitê do Senado está investigando se os US$ 158 milhões que o investidor bilionário Leon Black pagou ao desgraçado financista Jeffrey Epstein por serviços de planejamento tributário e imobiliário deveriam ter sido classificados como um presente, como parte de uma investigação mais ampla sobre esquemas de evasão fiscal por indivíduos ultra-ricos, de acordo com uma carta analisada pelo The New York Times.
Além das taxas que Black disse ter pago a Epstein, o Comitê de Finanças do Senado está investigando vários fundos que Black usou para economizar em impostos e conselhos que Epstein deu sobre compras de arte, de acordo com a carta, que o presidente do comitê, senador Ron Wyden, enviou ao magnata do private equity na segunda-feira.
O Sr. Wyden, democrata de Oregon, escreveu que o comitê estava insatisfeito com as informações que o Sr. Black, co-fundador da Apollo Global Management, havia fornecido até o momento e solicitou sua cooperação.
“Resta um número significativo de questões em aberto sobre o esquema de evasão fiscal que você implementou com a ajuda de Epstein, incluindo se os valores exorbitantes pagos a Epstein deveriam ter sido classificados como um presente para fins de impostos federais”, escreveu o senador. Presentes que excedam um limite anual de valor estão sujeitos a impostos federais que variam de 18 a 40 por cento.
Um porta-voz de Black, de 71 anos, disse que ele “cooperou extensivamente com o comitê”. Whit Clay, o porta-voz, acrescentou: “As transações mencionadas na carta do comitê eram legais em todos os aspectos; foram concebidos, examinados e implementados por escritórios de advocacia e consultores tributários e outros de renome; e o Sr. Black pagou integralmente todos os impostos devidos ao governo.
Em 2020, um escritório de advocacia descobriu que o trabalho de Epstein economizou para Black e seus quatro filhos US$ 2 bilhões em impostos sobre propriedades e doações. A empresa, Dechert, que o conselho da Apollo contratou para revisar as negociações de Black com Epstein, descobriu que ele não havia feito nada de errado. Black deixou o cargo de presidente e executivo-chefe do gigante de private equity em 2021.
A investigação do Comitê de Finanças do Senado faz parte de uma investigação sobre paraísos fiscais que os super-ricos usam para “evitar ou sonegar o pagamento de impostos federais, incluindo impostos sobre doações e patrimônio”, de acordo com a carta de 16 páginas. Em abril, o comitê solicitou informações de Harlan Crow, um bilionário incorporador imobiliário, sobre seu tratamento tributário de presentes para o juiz Clarence Thomas, da Suprema Corte.
Wyden enviou a carta poucos dias depois que o The Times noticiou que Black, que tem uma fortuna estimada em US$ 9 bilhões, evitou um possível processo das Ilhas Virgens Americanas com um acordo de US$ 62,5 milhões.
O acordo, alcançado em janeiro, mas não divulgado na época, surgiu de possíveis reivindicações que as Ilhas Virgens desenvolveram contra Black durante sua investigação de três anos sobre a operação de tráfico sexual de Epstein, realizada em parte de sua residência particular na ilha de St. Thomas.
“Jeffrey Epstein usou o dinheiro que Black pagou a ele para financiar parcialmente suas operações nas Ilhas Virgens”, de acordo com o acordo.
Black era um conhecido social e comercial de longa data de Epstein, que se suicidou em 2019 após sua prisão por acusações federais de tráfico sexual. Os advogados de suas vítimas estimaram que Epstein, que abandonou a faculdade com pouco treinamento em impostos e trabalho imobiliário, abusou sexualmente de 200 mulheres jovens, muitas delas adolescentes.
O comitê do Senado começou a investigar o Sr. Black em junho de 2022 com uma carta para a Apollo e, em seguida, buscou informações de dois grandes escritórios de advocacia que trabalharam para o Sr. Os advogados disseram ao comitê que ele não estava disposto a responder a perguntas sobre os pagamentos a Epstein.
Os advogados de Black forneceram algumas informações sobre vários fundos de anuidade retidos pelo concedente, ou GRATs, que foram criados em 2006 para permitir que ele passasse ações da Apollo para seus filhos com vantagens fiscais – enquanto permitia que ele continuasse a ganhar renda com o investimento. Mas Wyden disse que Black não forneceu informações suficientes para o comitê determinar se o trabalho realizado por Epstein era uma estratégia fiscal legítima.
A partir de 2014, o Sr. Epstein supostamente ajudou a reestruturar os fundos para evitar uma doação de US$ 1 bilhão e um imposto imobiliário para o Sr. Black e sua família, de acordo com o relatório Dechert.
Um GRAT é um veículo de investimento sofisticado que permite que uma pessoa continue coletando renda de ativos de todos os tipos – incluindo ações, imóveis e arte – e depois os entregue a membros da família sem pagar os grandes presentes ou impostos imobiliários normalmente associados a essas transferências.
Epstein frequentemente se gabava de ser um especialista em tais fundos e cobrava altas taxas por ajudar um pequeno número de pessoas ricas a economizar dinheiro em impostos.
THE NAIS IS OFFICIAL EDITOR ON NAIS NEWS