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Jeffrey Epstein foi muitas coisas: um predador sexual, um amigo dos ricos e poderosos e, por muitos anos, um cliente lucrativo do maior banco do país.
Agora, o banco JPMorgan Chase enfrenta um acerto de contas por seu relacionamento de quase 15 anos com o financista em desgraça, que pode custar um grande pagamento em dois processos civis que afirmam que o banco ignorou os avisos de que ele estava traficando adolescentes para sexo porque estava lucrando com seu relacionamento com ele.
Novas revelações resultantes dos casos sugerem que os funcionários do banco sinalizaram a atividade de Epstein como suspeita em várias ocasiões, enquanto outros documentos mostram a familiaridade de Epstein com os principais executivos do banco e seu fácil acesso a eles, mesmo depois de sua morte. 2008 confissão de culpa na Flórida por solicitar prostituição de uma adolescente.
Arquivados no final do ano passado no tribunal federal de Manhattan, os processos – um movido por advogados que representam as vítimas de Epstein e outro pelo governo das Ilhas Virgens dos EUA – estão avançando rapidamente, com dezenas de depoimentos de vítimas, Virgin Funcionários das ilhas e pessoas que trabalhavam para o banco e o Sr. Epstein.
O processo terá uma nova urgência na sexta-feira, quando Jamie Dimon, presidente-executivo do JPMorgan, deve depor na sede do banco em Manhattan.
Epstein morreu em um aparente suicídio há três anos enquanto estava sob custódia federal por acusações de tráfico sexual. O JPMorgan o abandonou como cliente há uma década. Muitos dos documentos e provas apresentados no litígio estão sob sigilo.
Um documento preparado pelo banco, uma exposição em um processo judicial na semana passada, sugere que os funcionários do JPMorgan apresentaram vários relatórios de atividades suspeitas, ou SARs, sobre algumas das transações de Epstein. Os nomes de cerca de quatro dúzias de funcionários que o banco disse estarem “envolvidos em relatar SARs relacionados às contas de Epstein entre 2000 e 2019” foram redigido.
Os bancos devem registrar um SAR junto aos reguladores federais quando suspeitarem que uma transação pode envolver lavagem de dinheiro ou fraude. Os relatórios são mantidos em sigilo porque as transações podem ser legítimas, embora possam fornecer pistas investigativas às autoridades.
Uma porta-voz do JPMorgan disse que o banco não sabia de nada que indicasse que Epstein estava envolvido em tráfico sexual. Em registros relacionados ao caso, o banco também revelou que perguntou aos promotores federais na Flórida em 2011 se havia alguma investigação ativa sobre Epstein. O banco disse que os promotores não divulgaram nenhuma investigação.
Um cache separado de e-mails e entradas parciais do calendário analisados pelo The New York Times mostram que os principais executivos do banco tinham um certo nível de familiaridade com Epstein.
“Ainda esperando sua ligação”, escreveu Epstein em outubro de 2011 a Mary C. Erdoes, atual chefe da divisão de gestão de ativos e fortunas do banco.
Dona Erdoes respondeu: “Sério. É 1 da manhã o seu horário. Eu diria que arrume uma vida… mas você está no Ritz e nós não.” A Sra. Erdoes acrescentou que ela tinha acabado de desembarcar na Califórnia e iria falar com o Sr. Epstein no dia seguinte.
Os e-mails e as entradas do calendário de Epstein enquanto ele estava em sua mansão em Manhattan foram obtidos por meio de uma solicitação de registros públicos ao procurador-geral das Ilhas Virgens Americanas. A porta-voz do JPMorgan disse que o contato entre clientes ricos e executivos do banco não é incomum.
Os e-mails fornecidos ao The Times pelas Ilhas Virgens também incluem trocas entre Epstein e James E. Staley, o executivo do JPMorgan com os laços mais próximos com ele.
Algumas são de natureza pessoal: em uma conversa de 2015, Staley perguntou a Epstein se ele se encontraria com sua filha para discutir seus planos pós-faculdade. Em uma troca de e-mail em 2011, houve uma discussão sobre marcar um jantar com o Sr. Epstein e a família do Sr. Staley.
Outros e-mails entre Epstein, Erdoes e Staley envolviam negócios em potencial. Uma série de trocas se concentrou no esforço de Epstein para estabelecer uma parceria de caridade entre o banco, a Fundação Bill & Melinda Gates e outros. Ele também perguntou sobre uma reunião com o Sr. Dimon para discutir o plano.
A porta-voz do banco disse que Epstein nunca se encontrou com Dimon. O fundo de caridade proposto por Epstein com a Fundação Gates e o JPMorgan nunca avançou muito além do estágio de conversação em 2011, quando Gates conheceu Epstein.
O JPMorgan cortou relações com Epstein em 2013, embora isso tenha acontecido anos depois de alguns membros do departamento de conformidade do banco terem alertado sobre fazer negócios com ele. E só o largou depois que o Sr. Staley partiu para outro emprego.
Staley e Erdoes, informou o Times anteriormente, eram a favor de manter Epstein como cliente após sua confissão de culpa em 2008, em parte porque ele ajudou a trazer clientes ricos para a divisão de private banking do JPMorgan.
A relação entre Epstein e Staley, conhecido como Jes, é uma questão central no litígio. Advogados das Ilhas Virgens alegaram que os dois homens compartilharam e-mails sexualmente sugestivos sobre mulheres jovens e que às vezes Epstein enviava a Staley “fotos de mulheres jovens em poses sedutoras”.
As Ilhas Virgens disseram que o banco deveria estar ciente dos e-mails. O Sr. Staley deixou o JPMorgan em 2013 e em 2015 tornou-se o principal executivo do Barclays. Ele renunciou ao cargo em 2021 por causa das consequências de uma investigação dos reguladores britânicos sobre como ele caracterizou seu relacionamento com Epstein.
O JPMorgan disse que não estava ciente de qualquer conduta imprópria envolvendo o Sr. Staley. Mas o banco o nomeou como réu em um processo de terceiros, de modo que, se for determinado que o Sr. Staley se envolveu em atividades impróprias, ele pode ser responsabilizado por quaisquer danos que possa ter que pagar. Um juiz federal rejeitou esta semana a tentativa de Staley de ser demitido do litígio.
Nem Staley nem seus advogados responderam aos pedidos de comentários, mas em documentos judiciais, ele negou qualquer irregularidade e disse que desconhecia qualquer operação de tráfico sexual.
Os advogados das vítimas de Epstein obtiveram uma grande vitória em um caso semelhante na semana passada, quando o Deutsche Bank, que sucedeu o JPMorgan como principal banqueiro de Epstein, concordou em pagar US$ 75 milhões para encerrar uma ação coletiva proposta em um tribunal federal na última semana. ano. O banco alemão pagou anteriormente uma multa de US$ 150 milhões aos reguladores de Nova York.
O acordo proposto com o Deutsche Bank pode se tornar um modelo para qualquer acordo com o JP Morgan. O JPMorgan administrou 40 contas para Epstein e lidou com a maioria de suas transferências eletrônicas, que incluíam pagamentos a mulheres consideradas vítimas, disseram pessoas informadas sobre o assunto.
“O JPM era seu verdadeiro parceiro”, disse Bradley Edwards, que, junto com David Boies, faz parte da equipe jurídica que representa as vítimas de Epstein no processo. “Não há comparação real entre os dois casos.”
Até o momento, o espólio de Epstein – no passado avaliado em US$ 600 milhões – pagou mais de US$ 150 milhões em acordos para mais de 125 vítimas. Essas vítimas poderiam receber parte do dinheiro do acordo proposto com o Deutsche Bank.
O processo das Ilhas Virgens contra o JPMorgan surgiu de informações que o território reuniu durante o litígio com o espólio de Epstein. As Ilhas Virgens entraram com um processo para recuperar dezenas de milhões em benefícios fiscais concedidos aos negócios de Epstein com sede em St. Thomas, chegando a um acordo de US$ 105 milhões em novembro.
As próprias negociações das Ilhas Virgens com Epstein também geraram controvérsia ao longo dos anos. Não apenas concedeu incentivos fiscais lucrativos para seus negócios, mas em 2012 o governo diminuiu as restrições de viagem para Epstein após um pedido de seus advogados, de acordo com documentos que o Times obteve por meio de um pedido de registros públicos.
Por causa de seu status de criminoso sexual, Epstein foi obrigado a notificar as autoridades sobre quaisquer planos de viagem, mas esse aviso prévio foi reduzido para um dia de aproximadamente três semanas pelo procurador-geral das Ilhas Virgens na época, mostram os documentos.
O JPMorgan aproveitou algumas dessas críticas ao governo das Ilhas Virgens para argumentar que o território não está em posição de processar por danos. O banco, em um processo judicial na terça-feira, disse que as autoridades no território dos EUA tinham uma longa história de afago de Epstein e olhavam “para o outro lado quando ele caminhava pelos aeroportos USVI acompanhado por meninas e mulheres jovens”.
O banco também observou que Epstein fez doações de campanha frequentes a políticos locais e buscou informações sobre Cecile de Jongh, esposa de um ex-governador das Ilhas Virgens, que foi gerente de gabinete de longa data das empresas de Epstein. Também está definido para depor Albert Bryan Jr., o atual governador, que era o presidente da agência que concedeu aos negócios de Epstein os grandes incentivos fiscais.
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