Ilhas Virgens dos EUA buscam US $ 190 milhões do JPMorgan no processo Epstein

O governo das Ilhas Virgens dos EUA disse em um processo judicial na sexta-feira que está buscando pelo menos US$ 190 milhões em multas do JPMorgan Chase pelo fracasso do banco em detectar e relatar a operação de tráfico sexual dirigida pelo desgraçado financista Jeffrey Epstein no território dos EUA. .

Advogados das Ilhas Virgens divulgaram a quantia em um processo judicial em resposta a um pedido do juiz federal de Manhattan que supervisiona o processo movido contra o JPMorgan no ano passado, que alegou que o banco fechou os olhos para as atividades de Epstein.

No processo, o gabinete do procurador-geral das Ilhas Virgens disse que também quer que o maior banco do país adote novas políticas para impedi-lo de fornecer serviços financeiros a traficantes de seres humanos.

“Estamos buscando essa ação de execução porque a falha institucional do JPMorgan Chase permitiu o tráfico sexual de Jeffrey Epstein”, disse o procurador-geral das Ilhas Virgens dos EUA, Ariel Smith, em comunicado.

Patricia Wexler, porta-voz do JPMorgan, disse: “Este documento não reflete a natureza das negociações de acordo”. Ela também disse que as teorias legais das Ilhas Virgens “não eram bem fundamentadas e estão sendo contestadas pelo JPM no tribunal”.

O banco, em documentos judiciais, argumentou que o governo das Ilhas Virgens pouco fez para deter qualquer atividade ilegal realizada por Epstein em sua residência particular na ilha de St. Thomas.

O JPMorgan Chase já concordou em pagar US$ 290 milhões para encerrar uma ação coletiva movida no ano passado em nome das muitas vítimas de abuso sexual de Epstein. A ação, movida pelos advogados das vítimas de Epstein, foi juntada para fins de descoberta legal com a ação movida pelas Ilhas Virgens. O banco e o governo das Ilhas Virgens ainda não chegaram a um acordo.

A ação movida pelas Ilhas Virgens está agendada para um julgamento em outubro no tribunal federal de Manhattan.

As Ilhas Virgens disseram na sexta-feira que seu processo é moldado como uma ação de execução contra o banco e que tem direito ao alívio considerável para compensá-lo e impedir futuras condutas do banco. Os US$ 190 milhões incluem multas e a restituição de taxas recebidas de negócios que as Ilhas Virgens afirmam que Epstein dirigiu ao JPMorgan.

No ano passado, o território dos EUA chegou a um acordo de US$ 105 milhões com o espólio de Epstein, que se suicidou em agosto de 2019 enquanto estava sob custódia federal por acusações de tráfico sexual.

Os advogados das vítimas de Epstein disseram que pelo menos 200 mulheres – muitas delas adolescentes na época – foram abusadas sexualmente pelo financista em sua residência particular nas Ilhas Virgens, bem como em suas casas em Manhattan, Flórida e outros lugares. O Sr. Epstein manteve uma residência particular em uma ilha perto de St. Thomas por quase 20 anos e administrou seus negócios de consultoria de investimentos nas Ilhas Virgens também.

As Ilhas Virgens estão sendo auxiliadas em todos os litígios relacionados ao Sr. Epstein por advogados da Motley Rice, um escritório de advocacia de demandantes com sede na Carolina do Sul. A Motley tem um contrato de retenção com o governo das Ilhas Virgens que lhe dá o direito de receber uma parte de cada liquidação e recuperação como compensação.