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A Comissão de Valores Mobiliários acusou a Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, de manipular indevidamente os fundos dos clientes, bem como de mentir para os reguladores e investidores sobre suas operações em um caso abrangente aberto em um tribunal federal na segunda-feira.
O regulador de Wall Street disse que a Binance estava misturando “bilhões de dólares” em fundos de clientes e os enviando secretamente para uma empresa separada controlada pelo fundador da Binance, Changpeng Zhao.
As acusações incluíam enganar os investidores sobre a adequação de seus sistemas para detectar e controlar negociações manipulativas. Os reguladores também disseram que a Binance não tomou medidas suficientes para impedir que os investidores americanos acessem a bolsa não regulamentada da Binance.
“Alegamos que Zhao e as entidades da Binance não apenas conheciam as regras da estrada, mas também escolheram conscientemente evitá-las e colocar seus clientes e investidores em risco”, disse Gurbir S. Grewal, diretor da divisão de fiscalização da SEC.
O principal regulador de valores mobiliários do país apresentou 13 acusações contra a Binance e o Sr. Zhao, mais conhecido no mundo das criptomoedas como “CZ”. Sr. Zhao.
As ações contra a Binance e o Sr. Zhao vêm meses após a apresentação de acusações criminais contra Sam Bankman-Fried, fundador da FTX, que era uma grande rival da Binance no mundo das criptomoedas até que a FTX implodiu e pediu concordata em novembro passado.
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