Sam Bankman Fried, o ex-magnata das criptomoedas, transformou sua exchange de criptomoedas FTX em uma “pirâmide de engano” apoiada em uma “base de mentiras e falsas promessas”, disse um promotor federal nos argumentos finais na quarta-feira no julgamento de fraude criminal.
Durante mais de duas horas num tribunal de Manhattan pela manhã, Nicolas Roos, o promotor, usou uma linguagem mordaz para retratar Bankman-Fried como um mentiroso e fraudador. O fundador da FTX, disse Roos, foi movido pela ganância e foi responsável pelo colapso da bolsa há um ano, que deixou os clientes incapazes de recuperar seus depósitos. E Bankman-Fried, que testemunhou durante o julgamento em sua própria defesa, dissimulou repetidamente e se esquivou de perguntas, disse Roos.
Bankman-Fried “mentiu sobre coisas grandes e pequenas”, disse o promotor, ressaltando que o réu disse que “não conseguia se lembrar” mais de 140 vezes em resposta a perguntas no interrogatório. “Foi desconfortável ouvir isso”, disse Roos.
A declaração final do promotor veio após 15 dias de depoimento no julgamento do Sr. Bankman-Fried, que é um dos casos de crime financeiro de maior repercussão em anos. O resultado do caso será visto como um referendo não apenas sobre a rápida ascensão e queda do império empresarial de Bankman-Fried, que no seu auge foi avaliado em 32 mil milhões de dólares, mas também sobre a volátil indústria criptográfica, que apenas dois anos depois atrás estava em alta antes de derreter no ano passado.
A implosão espetacular da FTX em novembro passado desencadeou uma reação em cadeia que levou ao colapso de outras empresas de criptografia. A prisão de Bankman-Fried e as acusações subsequentes também desencadearam repressões regulatórias em todo o universo criptográfico.
No cerne do caso de Bankman-Fried está se ele cometeu fraude e tratou a FTX como seu cofrinho pessoal. Os promotores afirmam que ele roubou até US$ 10 bilhões de clientes da FTX para pagar investimentos em outras empresas de criptografia, comprar imóveis luxuosos nas Bahamas, onde a bolsa estava sediada, e para sustentar uma empresa de comércio de criptografia que ele também fundou, a Alameda. Pesquisar.
O jovem de 31 anos se declarou inocente de sete acusações de fraude, conspiração e lavagem de dinheiro. Se condenado, ele poderá enfrentar o que equivale a uma sentença de prisão perpétua.
A defesa deverá entregar sua declaração final na tarde de quarta-feira, após a qual a promotoria fará uma breve apresentação de refutação.
Carl Tobias, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Richmond, disse que a promotoria apresentou um caso forte e tomou uma decisão inteligente ao “enquadrar este assunto como um caso de fraude comum, em vez de um caso de criptomoeda mais complexo”.
O julgamento de Bankman-Fried, que começou em 4 de outubro, contou com muitos testemunhos prejudiciais. Os promotores chamaram 16 testemunhas, incluindo três ex-tenentes do Sr. Bankman-Fried, cada um dos quais se declarou culpado de acusações de fraude e conspiração e concordou em testemunhar contra seu ex-chefe. A defesa, por sua vez, convocou apenas três testemunhas, uma das quais foi o Sr. Bankman-Fried.
No julgamento, as três principais testemunhas da promotoria – Caroline Ellison, Nishad Singh e Gary Wang, que trabalharam com o Sr. Bankman-Fried – testemunharam que o fundador da FTX sabia há muitos meses que sua onda de gastos era insustentável e alimentada indevidamente pelo cliente da FTX. dinheiro que havia sido transferido para a Alameda. Eles também disseram que Bankman-Fried sabia que a Alameda não poderia pagar os bilhões que havia se apropriado indevidamente da FTX, com a dívida da Alameda com a FTX escondida de clientes e investidores.
Em resposta, Bankman-Fried e seus advogados argumentaram que ele não sabia, até poucas semanas antes do colapso da FTX, que bilhões em dinheiro de clientes haviam sido mal utilizados. O Sr. Bankman-Fried testemunhou que acreditava que os gastos da Alameda provinham de dinheiro corporativo, e não de dinheiro de clientes. Quaisquer erros cometidos, disse Bankman-Fried, foram cometidos de boa fé e não tinham a intenção de fraudar ninguém.
A FTX deveria “fazer avançar o ecossistema”, testemunhou ele a certa altura. “Aconteceu o oposto disso.”
Sob interrogatório por quase sete horas durante dois dias, o Sr. Bankman-Fried foi questionado repetidamente sobre suas muitas declarações públicas sobre a FTX e como elas iam contra o que se desenrolou nos bastidores da bolsa. Bankman-Fried frequentemente hesitava em resposta a perguntas sobre suas afirmações públicas de que a FTX era uma das exchanges de criptomoedas mais seguras do setor.
Ele também não foi capaz de explicar como o dinheiro dos clientes da FTX poderia ter sido canalizado para a Alameda para pagar a construção de seu império criptográfico sem que ele soubesse disso. Às vezes, ele dizia efetivamente que seus ex-funcionários que testemunharam contra ele não estavam dizendo a verdade.
Na quarta-feira, Roos examinou os destaques do depoimento das testemunhas de acusação, incluindo suas declarações de que a Alameda tinha privilégios especiais com a FTX, como uma linha de crédito de US$ 65 bilhões que permitiu à empresa comercial emprestar bilhões de clientes da FTX. Bankman-Fried manteve esses privilégios especiais em segredo, disse Roos, “porque sabia que eles estavam errados”.
“Ele sabia disso porque criou um sistema público para todos e um sistema secreto para a Alameda”, disse Roos.
O promotor também examinou as inconsistências entre o depoimento do Sr. Bankman-Fried e o depoimento de seus ex-funcionários. Ele exibiu gráficos com títulos como “As mentiras do réu ao público” e “O réu conhecia a linha de crédito secreta”. E ele apontou casos em que Bankman-Fried parecia usar deliberadamente depósitos de clientes da FTX, inclusive para recomprar ações da FTX da Binance, uma exchange de criptomoedas concorrente.
Espera-se que o júri composto por nove mulheres e três homens comece a deliberar já na quinta-feira, depois que o juiz Lewis A. Kaplan, do Tribunal Distrital dos EUA, os instruir sobre a lei relevante.
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