Nas últimas três semanas, ex-funcionários e amigos de Sam Bankman-Fried testemunharam que ele orquestrou um esquema para apropriar-se indevidamente de bilhões de dólares em dinheiro de clientes de sua bolsa de criptomoedas FTX, que faliu no ano passado.
As testemunhas pintaram um retrato de Bankman-Fried, 31, como um chefe controlador que os orientou a cometer fraude. Eles disseram que o fundador da FTX sabia há meses que a bolsa não tinha como devolver pelo menos US$ 8 bilhões em dinheiro de clientes que foi usado para comprar imóveis luxuosos, investir em outras empresas de criptografia, fazer contribuições de campanha e pagar credores a uma negociação. empresa que o Sr. Bankman-Fried também controlava.
Aqui estão os destaques do depoimento de várias testemunhas de acusação – incluindo a funcionária do Sr. Bankman-Fried e namorada intermitente, Caroline Ellison – que foram fundamentais no caso:
Adam Yedidia
A primeira testemunha de acusação foi Adam Yedidia, um ex-desenvolvedor da FTX que era amigo próximo do Sr. Bankman-Fried e morava com ele e outros associados nas Bahamas.
Yedidia, que não foi acusado de nenhum crime e testemunhou sob imunidade, disse que Bankman-Fried sabia que a FTX e a Alameda Research, uma empresa irmã de comércio de criptografia, estavam em uma situação difícil.
Yedidia descreveu uma conversa que teve com Bankman-Fried em sua quadra de paddle no verão antes do colapso da FTX, quando o mercado de criptografia quebrou e os credores da Alameda pediram seu dinheiro de volta. Yedidia disse que Bankman-Fried lhe disse que a FTX “era à prova de balas no ano passado, mas não o somos este ano” e que levaria de seis meses a três anos para tornar a empresa “à prova de balas novamente”.
Caroline Ellison
Ellison, que dirigia a Alameda e era ex-namorada de Bankman-Fried, foi a principal testemunha do governo. Ela detalhou o relacionamento próximo entre a Alameda e a FTX, incluindo vários casos em que, segundo ela, o Sr. Bankman-Fried dirigiu ou deu luz verde ao uso dos depósitos de clientes da FTX.
Ellison, que se declarou culpada de acusações de fraude e está cooperando com os promotores, disse que Bankman-Fried estava ansioso para recomprar ações da FTX da Binance, uma exchange cripto rival. Ela estava apreensiva com a mudança, disse ela, porque sabia que isso significaria emprestar US$ 1 bilhão em fundos de clientes da FTX para a transação.
“Tudo bem, acho que isso é realmente importante, temos que fazer isso”, disse Bankman-Fried a Ellison, de acordo com seu depoimento.
Ellison também ofereceu informações sobre a mentalidade de Bankman-Fried, detalhando seu relacionamento e sua visão um tanto pouco convencional de que as regras sobre não mentir e não roubar eram de menor importância do que ações que ele via como servindo a um bem maior.
Gary Wang
Wang, cofundador da FTX que se declarou culpado no caso e concordou em cooperar com os promotores, disse ao júri que Bankman-Fried o instruiu a incluir recursos na bolsa que dessem à Alameda uma vantagem na plataforma. “No final, a decisão foi de Sam”, ele testemunhou.
O codificador de fala mansa passou grande parte de seu tempo no estande explicando as complexidades do código de computador da FTX, o que apoiou o argumento dos promotores de que a Alameda recebeu intencionalmente privilégios especiais na plataforma para que pudesse usar os depósitos dos clientes da FTX como se fossem um cofrinho .
Wang conheceu Bankman-Fried no acampamento de matemática do ensino médio e eles eram colegas de classe no Instituto de Tecnologia de Massachusetts antes de fundarem a FTX juntos em 2019.
Nishad Singh
Singh, um ex-executivo da FTX que também se declarou culpado, detalhou os gastos luxuosos de Bankman-Fried – incluindo grandes compras de imóveis e doações políticas – que foram financiados por depósitos de clientes da FTX.
Singh disse que deu a outros associados acesso às suas contas bancárias para fazer doações políticas em seu nome, incluindo o irmão mais novo de Bankman-Fried, Gabe, que dirigia o grupo sem fins lucrativos Guarding Against Pandemics. A certa altura, quando a transferência de crédito não estava sendo processada, Gabe Bankman-Fried enviou um de seus assistentes às Bahamas “com um monte de cheques da minha conta bancária”, testemunhou Singh.
Os promotores também mostraram uma troca de e-mails entre Singh e a mãe de Bankman-Fried, Barbara Fried, que estava recebendo US$ 1 milhão da FTX para sua organização sem fins lucrativos Mind the Gap. Fried, professora de direito de Stanford, sugeriu que Singh fizesse a doação em seu nome “porque não queremos criar a impressão de que o financiamento do MTG é um assunto de família, em oposição a um esforço coletivo de muitas pessoas (incluindo algum cara misterioso, Nishad Singh :)).
Pode sol
Sun, um ex-advogado importante da FTX, testemunhou que Bankman-Fried o pressionou a encontrar uma justificativa legal para o repetido uso indevido de bilhões em dinheiro de clientes pela bolsa – mesmo depois de Sun ter dito a seu chefe que não havia nenhuma.
Por insistência de Bankman-Fried, disse Sun, ele examinou algumas opções teóricas para justificar o empréstimo e o gasto do dinheiro dos clientes da FTX. Mas Sun, que testemunhou depois de garantir um acordo de que os promotores não apresentariam acusações contra ele, disse que mais uma vez disse a Bankman-Fried que nenhuma dessas opções era apoiada “pelos fatos”. O Sr. Bankman-Fried respondeu dizendo “algo como ‘Entendi’”, testemunhou o Sr. Sun.
Os promotores então exibiram um clipe de uma entrevista que Bankman-Fried concedeu ao programa “Good Morning America” da ABC dias antes da FTX pedir falência em novembro. Nessa entrevista, o Sr. Bankman-Fried ofereceu uma das opções teóricas que o Sr. Sun lhe havia fornecido como explicação para o que aconteceu com o dinheiro dos clientes da FTX.
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