O investidor bilionário Leon Black concordou em pagar US$ 62,5 milhões às Ilhas Virgens Americanas em janeiro para ser liberado de quaisquer reivindicações potenciais decorrentes da investigação de três anos do território sobre a operação de tráfico sexual do financista desonrado Jeffrey Epstein, de acordo com uma cópia do acordo.
O acordo anteriormente não divulgado ocorreu depois que as Ilhas Virgens chegaram a um acordo de US$ 105 milhões em novembro com o espólio de Epstein. No mês seguinte, o território processou o JPMorgan Chase em um tribunal federal pelo relacionamento de 15 anos do banco com Epstein, um criminoso sexual registrado que se suicidou em uma cela de Manhattan em 2019.
O governo das Ilhas Virgens apresentou seu acordo de liquidação com o Sr. Black em resposta a um pedido de registros públicos do The New York Times. Em janeiro, representantes das duas partes realizaram uma sessão de mediação privada para resolver as reivindicações, segundo outro documento analisado pelo The Times. O acordo de $ 62,5 milhões seguiu essa sessão. O Sr. Black concordou em pagar em dinheiro, de acordo com o documento do acordo.
O acordo mostra até que ponto Black, que já foi um titã da indústria de private equity, limitou o escrutínio de seus laços sociais e comerciais de décadas com Epstein. Essas negociações, incluindo a revelação de que ele pagou US$ 158 milhões a Epstein por serviços de planejamento tributário e imobiliário, tornaram-se uma fonte de embaraço para Black nos anos após a morte de Epstein.
Black, 71 anos, foi forçado a renunciar no início de 2021 como presidente e executivo-chefe da Apollo Global Management, a gigante empresa de private equity que ele cofundou em 1990. Um grande colecionador de arte que foi notícia por sua compra de US$ 120 milhões de uma versão de “O Grito” de Edvard Munch, Black também deixou o cargo de presidente do Museu de Arte Moderna de Nova York.
O acordo de quatro páginas disse que nada nele deveria ser interpretado como uma “admissão de responsabilidade” pelo Sr. Black.
Venetia H. Velazquez, advogada do gabinete do procurador-geral das Ilhas Virgens, que negociou o acordo, disse: “Nos últimos anos, o Departamento de Justiça das Ilhas Virgens tornou uma prioridade apoiar as vítimas do tráfico humano e fazer cumprir a lei para prevenir e deter o tráfico humano”.
Whit Clay, porta-voz do Sr. Black, disse: “Sr. Black contratou e efetuou pagamentos a Jeffrey Epstein por serviços de consultoria financeira legítimos, dos quais, com base em tudo agora conhecido, ele lamenta muito. Consistente com os acordos de outros grandes bancos dos EUA, o Sr. Black resolveu as reivindicações potenciais do USVI decorrentes das consequências não intencionais desses pagamentos. Não há nenhuma sugestão no acordo USVI de que o Sr. Black estava ciente ou participou de qualquer má conduta.
O acordo ocorreu após uma mediação agendada de dois dias com a presença de advogados de Black e das Ilhas Virgens, bem como de um advogado dos queixosos que representou muitas das vítimas de Epstein, de acordo com o documento analisado pelo The Times.
Brad Edwards, o advogado dos queixosos, disse que “não tinha liberdade para discutir o assunto”.
Epstein se suicidou em agosto de 2019 enquanto estava sob custódia federal em Manhattan por acusações de tráfico sexual. Os advogados das vítimas de Epstein disseram que pelo menos 200 mulheres – muitas delas adolescentes na época – foram abusadas sexualmente por Epstein em sua residência particular nas Ilhas Virgens, bem como em suas casas em Manhattan, Flórida e outros lugares.
Algumas vítimas de Epstein, que receberam acordos diretamente de seu espólio, receberam permissão dos executores do espólio para prosseguir com as reivindicações contra um punhado de homens que se socializaram com Epstein, segundo uma pessoa com conhecimento do assunto. O Sr. Black era um desses homens, disse a pessoa.
O acordo com as Ilhas Virgens não cobria reivindicações que qualquer outra pessoa pudesse ter contra o Sr. Black. Mas o acordo em si não pode ser usado como “evidência de irregularidades por parte de Black”, disse o documento.
A investigação do Sr. Black nas Ilhas Virgens surgiu de uma investigação que levou ao acordo de $ 105 milhões com a propriedade do Sr. Epstein e ao processo pendente do território contra o JPMorgan Chase. O território estava avaliando um processo que acusaria Black de facilitar a operação de tráfico sexual de Epstein pagando grandes somas de dinheiro à Southern Trust, que era uma das principais empresas de Epstein nas Ilhas Virgens, disseram duas pessoas informadas sobre o assunto.
A decisão de Black de renunciar à Apollo seguiu-se a um artigo no The Times que relatou que seus laços com Epstein eram mais extensos do que se sabia anteriormente. A Apollo subseqüentemente contratou o escritório de advocacia Dechert para investigar o relacionamento do Sr. Black com o Sr. Epstein. Dechert inocentou o Sr. Black de qualquer irregularidade. Mas o escritório de advocacia descobriu que Black pagou US$ 158 milhões ao Southern Trust e também concedeu à empresa um empréstimo de US$ 30 milhões.
Em seu relatório, Dechert observou que a compensação paga por Black a Epstein, que abandonou a faculdade, “excedeu em muito qualquer valor” pago a seus outros conselheiros profissionais.
O planejamento para a sessão de mediação com o Sr. Black começou em dezembro, enquanto Denise N. George ainda era procuradora-geral das Ilhas Virgens. Mas ela foi demitida na véspera de Ano Novo pelo governador do território dos EUA – Albert Bryan Jr. – poucos dias depois que seu escritório processou o JPMorgan.
Em seu processo contra o JPMorgan, as Ilhas Virgens alegam que o maior banco do país fez vista grossa ao tráfico de adolescentes e mulheres jovens de Epstein para fins sexuais. Ele está buscando $ 190 milhões em multas.
O JPMorgan, que recentemente chegou a um acordo de US$ 290 milhões com as vítimas de Epstein por motivos semelhantes, está se opondo ao processo movido pelas Ilhas Virgens. O banco alega que o território não deveria receber nenhum dinheiro dele porque os funcionários do governo pouco fizeram para deter as atividades de Epstein.
Em 2013, o JPMorgan dispensou Epstein como cliente, depois de anos de alertas levantados por funcionários de conformidade do banco sobre fazer negócios com um criminoso sexual registrado, de acordo com os autos do processo.
Mas outros documentos analisados pelo The Times mostram que vários funcionários do banco continuaram a falar com Epstein depois de 2013 por causa de seu papel como consultor tributário de Black, que também era cliente do banco privado do JPMorgan. Esses documentos também mostram que a decisão de continuar trabalhando com Epstein porque ele era o conselheiro de Black foi aprovada pelos principais executivos do banco.
Velazquez disse em sua declaração: “Ao contrário de qualquer indivíduo, o JPMorgan tinha dados financeiros detalhados e abrangentes sobre as atividades de Epstein e uma obrigação legal de compartilhar essas informações com as autoridades”.
Um porta-voz do JPMorgan não estava imediatamente disponível para comentar.
Jessica Silver-Greenberg e Maureen Farrell contribuíram para este relatório.
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