Sob a administração Biden, o Sr. Garland e a vice-procuradora-geral Lisa Monaco fizeram vários esforços sobrepostos nesta área. Entre outras coisas, tentaram redobrar os esforços do Departamento de Justiça para processar fraudes relacionadas com a pandemia, mas o tempo decorrido tornou ainda mais difícil identificar os malfeitores e construir esses casos. Eles também criaram uma equipe nacional de fiscalização das criptomoedas e fizeram alterações na política do departamento destinadas a aumentar os incentivos para que as empresas divulgassem má conduta criminosa por parte de seus funcionários e cooperassem com os investigadores federais. Muito disto é louvável, mas há claramente mais trabalho a ser feito.
Existem muitas propostas possíveis aqui. Ao longo dos anos, os procuradores têm tentado criar iniciativas destinadas a combater crimes financeiros específicos, como a “falsificação” nos mercados financeiros – colocar e cancelar rapidamente ordens falsas para alterar o preço de mercado de coisas como futuros de ouro. Participei do esforço para coibir a falsificação em bancos enquanto trabalhava como promotor, mas na maior parte, isso apenas sugou recursos limitados do departamento e acabou beneficiando os proprietários bilionários e milionários das empresas de negociação algorítmica que vinham perdendo grandes somas para os comerciantes engajados na prática. As forças-tarefa também não servem para nada. Já tivemos mais do que o suficiente deles.
Em vez disso, deveríamos aprender com o exemplo dado no julgamento do Sr. Bankman-Fried. A estratégia para o sucesso do Departamento de Justiça parece ter sido simples: recursos, incluindo órgãos, e foco. Se acompanharmos de perto os processos judiciais do governo, até cinco procuradores parecem estar a trabalhar no caso ao mesmo tempo – o que, com base na minha experiência, é um número invulgarmente elevado, mesmo para um caso complexo de colarinho branco.
É claro que esse esforço não é remotamente replicável numa escala maior. O caso do Sr. Bankman-Fried foi altamente incomum, em grande parte porque ele se tornou notavelmente proeminente nos círculos políticos e entre certos membros da mídia. Mas deveríamos ser capazes de fazer progressos contra mais pessoas que praticam fraudes semelhantes longe da vista do público, muitas vezes em países estrangeiros que não são particularmente amigáveis aos pedidos de extradição dos EUA. Podemos contratar investigadores e procuradores mais qualificados em Washington para investigar estes casos. Mudanças políticas e organizacionais dentro do Departamento de Justiça podem ajudar um pouco, mas igualmente importantes (se não muito mais), também precisamos garantir que os escritórios do procurador dos EUA e os escritórios de campo do FBI em todo o país – especialmente aqueles em áreas geográficas importantes, como Nova Iorque, Chicago e Los Angeles — têm as pessoas e a tecnologia para resolver este problema. Idealmente, o Congresso faria a sua parte, aumentando significativamente o financiamento para a contratação de mais procuradores, investigadores e pessoal de apoio, e comprometendo-se com este esforço como uma prioridade nacional para um ano.
Há muito a ganhar aqui. Como pude constatar em primeira mão durante o meu trabalho, a fraude financeira pode impor sofrimento económico tangível e potencialmente terrível às pessoas – especialmente aos idosos e aos menos abastados – e temos uma obrigação moral para com os nossos concidadãos americanos de tentar evitar isso tanto quanto pudermos. . Um impulso ainda mais sério por parte da administração Biden aqui também poderá render dividendos políticos, especialmente tendo em conta os desafios persistentes do presidente em persuadir alguns segmentos do público de que está a fazer tudo o que pode para aliviar as dificuldades financeiras percebidas pelos americanos.
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